虚拟货币欺诈案例研究

虚拟货币首先是网络化和跨境的。依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险范围广，传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上是为国内居民开展活动，远程控制违法活动的实施。

有些人在聊天工具群中声称，他们获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，这很可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外，很难监控和追踪。

第二个是骗人的、诱惑的和隐蔽的。利用热点概念炒作，大肆捏造“高大上”理论，有的还利用明星V“平台”进行宣传，以“糖果”空投为诱惑，声称“币值只涨不跌”不跌”，“投资周期短，高回报，低风险”，这是高度妄想。

在实践中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势、设置盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币，或者打着共享经济的旗号，以IMO的方式炒作虚拟货币，隐蔽性和混乱度很高。

最后，这种行为会带来许多非法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值和发展线下利润为诱饵，吸引公众投资资金，引诱投资者培养人才加入，不断扩大资金池，具有非法集资的特点、传销、诈骗等违法行为。 .

(iv) 虚拟货币诈骗团伙的惯用伎俩

首先，我想给大家解释一下虚拟货币的原理。以比特币为例，它是一种加密货币。它的原理是给出一个不可逆算法的解。经过不可逆算法的运算，可以得到解的原值，就是一个比特币。由于算法的不可逆性，你无法从解中推导出原值，所以只能一个一个地尝试不同的值，这就是“挖掘”。

这里以“XX币”的算法为例：原值为一个三位数字：abc，密码经过加密算法得到，第一位数字为(a+15） ^(b+2)/c后，取小数点后第一位，第二位为c开(b+1）power +5.25*a，则取第一位位在小数点后，第三位为 (c+25） 乘以 (b+43） 再除以 a 的 a 次方，然后取第小数点。由此得到加密数据xyz。问题是，即使知道xyz和密码的算法，仍然无法从xyz中找到原始值abc。abc只能找到唯一的xyz)。那么，由于xyz是一个三位数字，它的取值范围是0-999，有1000种可能，我们选取​​其中的10个，比如990-999，作为验证“XX”“币”的有效值，可以求出这10个解的abc原值，即“XX币” .

因为从990到999只有10个数字，所以这10个数字的原值只能算出10，也就是说一共只有10个XX币，没有人可以再换一个。这保证了XX币的总量是恒定的，不会“膨胀”。这是确保总量保持不变的数学定律。没有人可以改变它，就好像没有人可以改变1到10之间的第11个整数一样。挖矿的人要证明自己对某某XX币的权利，只要公布算法计算出来的价值，比如996，就可以在不泄露XX币真实价值的情况下确认他对XX币的所有权.

所以，要判断一个虚拟货币是否可靠，首先要看它是否发布了算法或源代码。因为算法是保证其总量不变和所有者所有权的基本前提。

其次，货币必须是可自由交易的。自由交易意味着在任何时间与任何人进行任何数量的交易。原因更简单。如果国家突然规定你手里的人民币只能去指定商店买东西，一个月只能买一次，而且每次消费不能超过你持有的人民币总额的5%，那么你还没有跳起来造反？

第三，币种必须有第三方交易平台。谁都知道虚拟货币本身没有价值，谁都愿意花那笔钱去买。拥有第三方交易平台至少意味着每个人都同意它。试想一下，如果你单位告诉你以后工资不发人民币，而是发白皮书。大家一定要把白皮书拿到单位会计那里，按照当天单位规定的汇率兑换。你觉得你的单位正在蓬勃发展吗？

㈤什么是虚拟货币，利用虚拟货币犯罪的案例有哪些

比如，比如网游中使用的游戏币，其实是用真币充值的，或者你花费大量时间和精力回到游戏中获得的游戏奖励（游戏装备或者关卡），在从某种意义上说，它凝聚了你的劳动，形成了劳动收入，所以当有人在游戏中侵犯你的虚拟货币时，就构成了犯罪

形式一般包括：游戏诈骗、游戏账号盗用等

㈥ 发现家人陷入虚拟货币诈骗，被骗20万元，如何求助

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㈦如何识别虚拟货币传销

辨别虚拟货币是不是传销有点用词不当。

以发展下线为目的，以高回报为诱饵，就是传销。

对于传销，您可以选择退出。

㈧骗取10万虚拟货币需要多长时间

网络虚拟游戏币被骗虚拟货币如何安全提现，追回4000元。涉嫌诈骗罪，处三年以下有期徒刑。

《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）：诈骗公私财产3000元至1万元3万元以上10万元以上、50万元以上的，应当认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”和“特别巨大”。

《刑法》第266条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者仅处以罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，从其规定。

㈨ sDs虚拟币诈骗问题解决了吗？

如果是去年的诈骗案，那货币诈骗案应该已经解决了。

㈩虚拟货币诈骗应该是民事还是刑事案件

如果诈骗金额达到诈骗诈骗标准虚拟货币如何安全提现，即为刑事案件。

根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》：诈骗公私财产3000元至1万元是“大金额”标准（即备案标准）。罚分的具体数额在各地都有更明确的规定。